Analityk KYC AML

O nas: Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego. Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML. Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie.

Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów. Zadania, które na Ciebie czekają: pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC, analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit, kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji, analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności, analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku, współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych, ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych, prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności Sprawdzisz się w tej roli, jeśli: masz co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów), posiadasz umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK, znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), posiadasz umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami, dysponujesz wiedzą w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej, jesteś analitycznie uzdolniony/a, cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy, umiesz ustalać priorytety, wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem, jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu, masz wykształcenie wyższe lub kończysz ostatni rok studiów, masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa), posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B1.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy: umowę B2B, dostęp do platformy benefitowej GIGLIKE. Benefity, ubezpieczenia i usługi dla niezależnych profesjonalistów W ramach współpracy z GIGLIKE dajemy Ci możliwość skorzystania z innowacyjnej platformy biznesowej, stworzonej z myślą o niezależnych profesjonalistach. Platforma oferuje szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych, benefitów i usług, które wpływają na komfort pracy, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy.

Ubezpieczenie od utraty dochodu Ubezpieczenie szpitalne Prywatna opieka medyczna Pakiety sportowe Usługi księgowe