Técnico/a Prevención Blanqueo Capitales (PBC) Madrid

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional en un entorno en constante evolución que apuesta por nuevas formas de trabajar en equipo? ¡Estás en el lugar ideal y en el momento oportuno!

Buscamos personas con ganas de innovar y de formar parte de la transformación de nuestro negocio. Queremos profesionales que conecten con nuestros valores Way , apasionados por el cliente y por conseguir los resultados, comprometidos la excelencia, con sentido de responsabilidad y del trabajo en equipo.

En nuestra Compañía los qué son importantes y los cómo imprescindibles, y las personas son un referente para transformar nuestro negocio, actuando en línea con nuestros principios para dar valor a nuestros clientes.

En Servihabitat nos encontramos en búsqueda de un/a Técnico/ Prevención Blanqueo de Capitales (PBC) con ubicación en Madrid para participar en la revisión y aprobación de operaciones inmobiliarias y de activos financieros, dando estricto cumplimiento a la normativa vigente en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, así como a la normativa interna de Servihabitat y de sus clientes.

¿Cuáles serán tus funciones?

• Análisis de operaciones inmobiliarias y de activos financieros desde una perspectiva de PBC/FT.
• Análisis de alertas de operativas sospechosas de PBC/FT y gestión de los expedientes con el fin de prevenir dicho BC/FT.
• Análisis sobre operativas de colectivos de riesgo. Tratamiento de grandes volúmenes de información.
• Análisis de alertas de screening, sancionados en listas y definición de procesos de verificación.
• Búsqueda de información en los sistemas informáticos de la empresa sobre los intervinientes y solicitud de información complementaria.
• Confección, en su caso, de informes de reporte al Regulador (Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales – SEPBLAC).
• Gestión de los requerimientos de información por parte de las autoridades: obtención de la información y elaboración de las respuestas.
• Atención a consultas en materia de PBC/FT.
• Interlocución con otras áreas.
• Apoyo directo al responsable de PBC/FT en las tareas asignadas.
• Colaboración en la elaboración de manuales, políticas, protocolos y acciones formativas.
• Reporting periódico al responsable de PBC/FT y a la dirección sobre las actividades desarrolladas en esta materia (operaciones detectadas, riesgos identificados, situación de controles y planes de acción).
• Soporte a las auditorías y mantenimiento de informes y planes de acción actualizados.

¿Qué persona buscamos?

Conocimientos

• Titulación universitaria en Economía, Administración de Empresas, Derecho o similar. Se valorarán otros títulos siempre que la formación y experiencia en PBC/FT sea elevada.
• Cursos, másteres o seminarios sobre PBC/FT y Compliance.
• Conocimientos de la normativa española sobre PBC/FT.
• Nivel B2 de inglés, valorándose el conocimiento de otros idiomas.

Habilidades

• Flexibilidad, capacidad de análisis y colaboración con otras áreas implicadas.
• Capacidad de trabajo en equipo.
• Responsabilidad, implicación y compromiso con la consecución de objetivos.
• Inquietud por aprender y proactividad en el desarrollo de sus funciones.
• Rigor e independencia en el análisis y evaluación de situaciones.
• Habilidad en las relaciones personales.
• Persona con buena capacidad de trabajo, resolutiva, con actitud positiva e iniciativa.

Experiencia :

• Experiencia en PBC/FT (gestión y análisis de alertas y operaciones) en negocio bancario/inmobiliario y/o consultoría de PBC/FT mínima de 1-3 años.

¿Qué ofrecemos?

• Contrato indefinido
• Ayuda a comida
• Seguro médico privado
• Plan de Compensación Flexible
• Entorno de trabajo dinámico y colaborativo
• Participación en proyectos transversales y contacto con diferentes áreas de la organización

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